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Buenas tardes, nos comunicamos de la Administración Federal de Ingresos Publicos de parte de la Oficina Anticorrupción Argentina y de la Organización Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Queríamos avisarle que actualmente se encuentra citado a una auditoría de acción inmediata. Comunicarse lo antes posible o será visitado por las autoridades federales en esta misma semana. Muchas gracias

Estimado,

Me dirijo hacia usted en representación de la Comisión Nacional de Valores con el único motivo de informarle que la Administración Federal de Ingresos Públicos nos ha solicitado el inmediato cese de las operaciones realizadas por su persona en el Mercado de Valores debido a la falta de justificativos jurídicos que demuestren de manera determinante el origen de los fondos con los que opera en el anteriormente mencionado mercado.

Al mismo tiempo se requieren informes que demuestren el destino de las divisas obtenidas en el mismo, lo cual fue requerido por la Oficina Anticorrupción de la Justicia Argentina .

A continuación se detallan la(s) operaciones que requieran detalles extraordinarios:

-Día 10/12/2023 se recibe orden de compra de 985.000 unidades de AL30
-Día 03/04/2024 se recibe orden de compra de 500 unidades de $PAMP
-Día 12/04/2024 se recibe orden de venta de 645.000 unidades de AL30

Es nuestra obligación además informarle que a partir del día de la fecha, todas sus cuentas de bancos y activos estarán congeladas, sus bienes personales serán confiscados así también como la justicia le ha prohibido abandonar el país, y se ha desplegado un equipo especial de tareas del departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina con destino en su domicilio fiscal declarado.

Atentamente,
Manuel Adorni
Gerente General de la CNV

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